A、  客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B、  客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C、  采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

D、  履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为