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[多选题] 金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

[判断题] 对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。

[判断题] 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。

[判断题] 对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

[多选题] 金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些（）

[单选题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

[简答题] 什么是一般关联交易？

[简答题] 简述反洗钱非现场监管基本环节。

[单选题] 下列符合银行业从业人员“守法合规”要求的做法包括（）。

[简答题] 反洗钱法自什么时间起施行?

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