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[单选题] 如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。

[单选题] 我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的犯罪主体是（）

[单选题] 存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。

[单选题] 根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。

[多选题] 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用范围包括（）。

[判断题] 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

[多选题] 关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。

[简答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应怎样处理？

[多选题] 关于银行结算帐户的使用，下列描述正确的是（）。

[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的，应依法给予（）。

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