题库网

题目列表

[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列（）行为，依法给予行政处分。

[简答题] 为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？

[填空题] 各级公司应认真执行客户身份识别制度，贯彻落实“了解你的客户”原则，在（）等与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，认真识别客户身份。

[多选题] 下列选项中属于单位客户开户时应提交的资料有（）

[单选题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

[填空题] 经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

[简答题] 我国哪部法律是预防洗钱活动的？

[单选题] 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

[单选题] 中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。

[单选题] 对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

Copyright © 2021 题库网浙ICP备2024091676号